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假外匯入幣圈:定向收割 股民成最大受害者

時間:2019-09-20 11:24來源:一本區塊鏈 作者:一本區塊鏈 點擊:
 繼傳銷幣、資金盤之后,幣圈又出現了新套路——虛假交易所。   拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作,讓投資者防不勝防。
文 | 比薩

【直報網北京9月20日訊】(一本區塊鏈)繼傳銷幣、資金盤之后,幣圈又出現了新套路——虛假交易所。

拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作,讓投資者防不勝防。

而這些黑平臺背后的運營者,則是在虛假外匯平臺市場摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺的模式搬到幣圈,以此牟利。

遠離幣圈的股民們,成了這些黑平臺的收割對象。騙子們打著薦股的旗號,將股民拉入幣市,再借黑平臺實現收割。

有受害者表示,在一個三四十人的微信群中,只有她一人是真實用戶,其他人全是托。

01黑平臺

在幣圈,假項目、假專家、假站臺一直層出不窮。但許多人想不到的是,現在,連交易所都可能是假的。

今年年初,一個名為“恒展國際數字貨幣交易平臺”的交易所橫空出世。該平臺宣稱,投資者可以在平臺上投資各類數字貨幣,客服24小時在線服務。

但令投資者意想不到的是,在這個平臺,所有數據都可以在后臺隨意更改。

它憑借虛假的交易數據收割了大量用戶。據受害者不完全統計,僅僅在這一家平臺,投資者的虧損總資金就高達千萬級別。

“黑平臺”,是投資者們對這類交易所的慣稱。

“現在一想,這個黑平臺全是漏洞,只是我當時被洗腦了,失去了判斷。”受害者陳玉麗告訴一本區塊鏈。

今年年初,一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點下,陳玉麗在恒展國際平臺注冊了賬戶。

“注冊好之后,就有自稱恒展國際的客服加我微信好友,并把我拉入了一個炒幣群。”陳玉麗表示。

這個微信群有三十余人。除了“金戈老師”外,其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。

但直到賠光全部本金,她才知道,這個群里除了她自己,都是平臺的“托”。

事實上,這個黑平臺早已露出破綻。

與其他主流數字貨幣交易所不同,在恒展國際上炒幣,投資者可以用人民幣直接購買數字貨幣。就連平臺的入金賬戶,用的都是個人賬戶的銀行卡。

“恒展國際的客服說,VIP入金通道都是個人賬戶。充值之后,會有專職客服將資金轉至用戶的操作賬戶。”陳玉麗表示。

除了詭異的入金渠道外,恒展國際平臺的投資標的也與眾不同。這一平臺上線的幣,大多是很少有人聽過的冷門幣種,比如YLB、GLB。

恒展國際交易數字貨幣交易平臺截圖

恒展國際交易數字貨幣交易平臺截圖

“我當時對數字貨幣并不了解,只是跟著群里的老師操作。”陳玉麗透露,在“金戈老師”的指點下,她在平臺上的前幾單都有盈利,并且可以隨時提現。

這讓陳玉麗對平臺產生了信任。很快,她開始加大投入,并逐漸落入騙局。

第二次入金,陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間,資金就爆倉歸零了。

“我當時心里很慌,趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人,這次沒有一個回復,群里也沒有人理我。”陳玉麗表示。

這時,她才明白過來,這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友,都是平臺的“托”。

陳玉麗開始在網絡上尋找恒展國際的信息。她發現,這家平臺的受害者遍布全國各地。與其他受害者接觸后,她確定,自己遭遇了黑平臺詐騙。

“恒展國際平臺上的數據,背后都是可操控的。現在我聯系到了全國五十多位受害者,他們的經歷都和我一樣,就連買的數字幣都是一樣的。”陳玉麗表示。

現在回想起來,最令陳玉麗覺得可笑的,是在她完成注冊的第二天,平臺上有一個幣種的價格一直在上下波動。她靠著低買高賣,竟然把賬戶上的資金從1萬元滾到了460多萬元。

“但第三天,這個幣的交易記錄就全部被刪除了,我賬戶里的幣也沒了。”陳玉麗表示。

在陳玉麗爆倉后不久,恒展國際的官網就無法訪問,平臺自此宣告跑路。

02收割股民

在黑平臺的帶動下,幣圈開啟了新一輪“割韭行動”。

假外匯平臺殺入幣圈:定向收割 股民成最大受害者

與傳銷幣、資金盤不同,這一輪的行動,操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。

“一方面,股民大多擁有一定資金,對投資并不排斥;另一方面,最近一年股市總體橫盤,但幣市概念火熱,股民們也蠢蠢欲動。”受害者張康告訴一本區塊鏈。

更重要的一點是,許多股民們對幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜,甚至不知道幣圈主流的投資幣種。

這讓他們成為最佳釣魚對象。

在模式上,黑平臺的獲客手段大同小異,大多沿襲股票時代的“薦股群”模式,即以推薦股票的形式,吸引投資者入局。

“今年3月,突然有個陌生人加我微信好友。他會在朋友圈曬一些股票分析圖,也常常在手機上和我聊天,噓寒問暖。”受害者張康告訴一本區塊鏈。

在騙子的誘惑下,大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內有老師講課。

起初,老師會打著教授股票知識的幌子,推薦幾只漲停的股票,博取大家的信任。

之后,老師會開始改口,稱股市收益低、回本慢,號召大家投資數字貨幣,并直接推薦交易所。

毫無疑問,他們推薦的交易所,多是像恒展國際一樣的黑平臺。

“4月初,群里老師說股市將會有一輪大跌,號召大家把資金全部轉出股市,并由他們指導轉入幣市,把在股市上虧的錢賺回來。”張康告訴一本區塊鏈。

群里宣傳說,區塊鏈即將有“1000點資金翻番行情”。老師們開始按照投資者的資金多少,將他們加入“至尊翻番戰隊”“核心波段翻番戰隊”“超短打板翻番戰隊”。

“老師說,‘等股市行情好了,我們再回來炒股。"張康表示,“本來我也不怎么相信,但是群里人都說賺錢了,還每天發盈利截圖。我在他們的洗腦誘騙下,也加入了所謂的戰隊。”

在這些“戰隊”中,所謂的“跟著老師投資數字貨幣”,就是老師在直播間喊單,指導投資者操作。

然而,當投資者投入資金后,老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌,這個幣卻會大漲。

然而,當投資者投入資金后,老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌,這個幣卻會大漲。

“開始虧損的時候,我以為是自己運氣不好。”張康表示,“后來,老師和他的首席弟子就叫我繼續加大投入,一對一帶我操作,把虧的錢賺回來。”

一旦微信群內的投資者產生顧慮,老師就會單獨給他發私信,讓他們不要擔心。群內的“托”也會在這時安撫用戶的情緒。

“老師跟我發微信說,一切趨勢都在他的掌控中,讓我順勢加倉。可實際上,幣價一路上漲,與老師說的全是反的。”張康告訴一本區塊鏈。

四天之內,張康投入的30萬人民幣全部賠光。

03幕后黑手

“這種虛假數字貨幣交易所的幕后黑手,與做當年做虛假外匯平臺的,是同一波人。”受害者陳良才表示。

一直以來,外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時,外匯市場也是黑平臺的重災區。

在網上搜索“虛假外匯平臺詐騙”不難發現,近年來,全國多地均有類似案件發生。其中涉案資金最高的一個案件,金額高達1.2億元。

這一次,騙子把數字貨幣的概念,引入虛假外匯平臺,假數字貨幣交易所由此誕生。

“這些黑平臺用的交易所系統,叫MetaTrader 4。”陳良告訴一本區塊鏈。

這一系統在業界俗稱“MT4”,曾風靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業。

“MT4是俄羅斯人開發的交易所系統,一套售價20萬,后臺數據完全可以自己控制。”有業內人士對一本區塊鏈表示,“如果用盜版的MT4,成本更低,只需要幾萬塊錢。”

這意味著,僅需不到10萬元啟動資金,詐騙分子就能搭建起一家虛假的數字貨幣交易平臺,并以此牟利。

在模式上,騙子也照搬虛假外匯平臺模式,打出了“高收益、穩賺不賠”的口號,一步一步將投資者套牢。

具體而言,即初期先讓投資者盈利,嘗到甜頭,后期再利用老師惡意喊單,并操控后臺價格,令投資者虧損,直至榨干其全部本金。

最終,投資者的資金,全部落入黑平臺的口袋。

值得一提的是,這些投資者投入的資金,自始至終都沒有真正流入數字貨幣市場。

“投資者使用的交易平臺,本質上都是‘內盤’和‘偽盤’。”陳良才告訴一本區塊鏈。

也就是說,交易軟件里的數字貨幣行情和價格走勢,都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單,操盤手就反向操作。

“投資者買漲,幣價就跌,讓投資者虧錢。”陳良才透露。

即便出現意外,投資者在平臺上盈利了,黑平臺也會凍結投資者賬戶,令其不能正常賣出。這時,操盤手再反向拉盤,讓投資者虧損。

一些黑平臺還會在交易平臺中設置虛擬賬戶,對該賬戶大量虛擬注資,控制交易行情,甚至直接在后臺篡改數據,將投資者賬戶清零。

投資者想要跑贏平臺,完全沒有希望。

今年年初,這種黑平臺層出不窮。恒展國際、錦平國際、嘉華國際等平臺,相繼登場、收割、跑路。

與資金盤相比,黑平臺的收網周期更短。一旦釣到大魚,平臺往往直接跑路,在更名之后繼續行騙。

(原標題:假外匯平臺殺入幣圈:定向收割 股民成最大受害者)

責任編輯:藍莓

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