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提供銀行卡能月入萬元 杭州破獲非法集資洗錢案

時間:2019-11-21 12:11來源:每日商報 作者:每日商報 點擊:
提供銀行賬戶,就能輕松月入萬元。要是遇到這樣的“好事”,難免會心動。但要是真這么做了,你很有可能就犯法了!

【直報網北京11月21日訊】(每日商報)提供銀行賬戶,就能輕松月入萬元。要是遇到這樣的“好事”,難免會心動。但要是真這么做了,你很有可能就犯法了!

去年7月,拱墅警方在辦理杭州騰信堂投資管理咨詢公司涉嫌非法吸收公眾存款一案時,發現上億元贓款去向不明。通過循線追蹤,一起洗錢案浮出水面。

昨天,拱墅警方召開新聞發布會,宣布破獲杭州首例非法集資洗錢案。

高薪“錢途”從天而降

“同柜取存”掩人耳目

李強(化名)是杭州本地人,40多歲。2016年年底,他接到一通意想不到的電話。來電的是多年前認識的一位朋友朱慧(化名)。當時,朱慧已經創辦了一家名叫騰信堂的金融理財公司。朱慧邀請李強來公司參觀,還向他介紹公司對外發售的金融理財產品。

朱慧告訴李強,現在有一個掙錢的渠道。只要辦一張銀行卡讓公司走賬用,就能得到每月1萬元的好處費。李強聽了,非常心動,還找來了同事雷杰(化名)一起加入這項頗具“錢途”的事業。

之后的一段時間,公司吸收了大量社會公眾的資金,這些都被陸續存入兩人的賬戶中。根據朱慧的指示,兩人不僅大額提現,還以“同柜取存”的方式把大量錢財轉給他人。“同柜取存”也就是由前后兩人相互配合,在銀行同一柜面辦理取現、存款業務。這樣既能轉賬,又不會留下轉賬痕跡。

2017年秋天,不少理財平臺爆雷,李強和雷杰開始慌了。雷杰找到朱慧,讓她寫了一張“走賬與雷杰無關”的字條自證清白。而李強不僅刪光了三人間的聊天記錄,還把朱慧給他買的汽車變賣出去,以求脫離干系。

非法集資案牽出一樁洗錢案

上億贓款被轉移

2018年7月17日,騰信堂公司因非法吸收公眾存款案被拱墅警方立案偵查。

據了解,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式,向社會不特定對象公開集資。非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人達1899人。

辦案民警告訴記者,非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪就是洗錢罪的上游犯罪。

而李強和雷杰在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱慧提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂的非法集資款。同時,兩人還協助朱慧將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。

經統計,雷杰轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。

今年1月16日,主犯朱慧被警方從泰國押解回杭州。

近日,拱墅區人民法院以洗錢罪一審判處被告人雷杰有期徒刑3年6個月,并處罰金360萬元;判處被告人李強有期徒刑3年,并處罰金170萬元。

(原標題:只需提供銀行卡就能月入萬元 杭州破獲首例非法集資洗錢案)

責任編輯:藍莓

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